Как «ОБЕРЕГают» и «кидают»

Конфликт между акционерами банка «Каури» (руководителями группы предприятий «Оберегъ») выходит на финишную прямую.

Результат затянувшихся разборок таков – человек в СИЗО. Это дело, может, и не заинтересовало бы «ПО». Но столько знакомых пермякам важных лиц, запутанные и наглые финансовые махинации, такое типичное «кидалово» и самая непосредственная зависимость от происходящего судеб тысяч кошельков рядовых жителей Перми, имеющих отношение к банку «Каури» и компании «Оберегъ»...

Интрига

Итак, осенью 2005 года банк «Каури» был продан группе предпринимателей, руководящих сетью кредитно-потребительских кооперативов «Оберегъ». Самый известный из бизнесменов – Александр МОХОВ.

Мохов стал акционером и председателем совета директоров «Каури», президентом банка – Евгений ВИЛЬХОВЕЦКИЙ, его заместителем – Виталий ГРУЗДИС, одним из пяти членов совета директоров и акционером – Геннадий ЛЕБЕДЕВ. Начало, как в хорошем детективе: угадайте, кто из перечисленных «попал»?

За решетку? Смотря кого...

Конец сентября 2006 года. Александр Мохов обращается к начальнику ГУВД Пермского края Юрию ГОРЛОВУ. Один из главных фигурантов – президент банка Евгений Вильховецкий. Но...

12 октября 2006 года. Уголовное дело было возбуждено только по одному эпизоду. А именно: «хищение денежных средств ОАО КБ «Каури» под видом совершения сделки купли-продажи векселей ООО «Агропромстрой». До этого, с 4 по 6 октября, экспертно-криминалистический центр ГУВД Пермского края установил, что подписи на векселях выполнены не Евгением БОЙЧУКОМ (директор ООО «Агропромстрой»), а другим лицом.

17 октября 2006 года. Судья Свердловского райсуда г. Перми ЕГОРЫЧЕВ разрешил провести обыск в жилище Лебедева. При чем здесь Лебедев? Откуда он взялся?

Начало ноября 2006 года. Следователь СЧ ГСУ при ГУВД по Пермскому краю КАНЕВЧЕВ вынес постановление о привлечении Лебедева в качестве обвиняемого.

«В мае 2006 года Лебедев, преследуя корыстную цель, решил похитить денежные средства ОАО КБ «Каури» в особо крупном размере»... Как в мультфильме: «Это не техника дошла, это я сама сюда дошла! На лыжах!». Откуда у следователя сведения, что в мае решил (!) сделать Лебедев? Далее, по мнению следствия, «Лебедев изготовил на собственном компьютере 28 бланков простых векселей, в которых векселедателем указал ООО «Агропромстрой». После этого якобы «при помощи не установленного следствием лица проставил на указанных бланках векселей подпись от имени руководителя «Агропромстрой», а подписи заверил имевшейся у него печатью «Агропромстрой». Странно, экспертиза говорит о том, что «подписи выполнены не Бойчуком», но не говорит о том, что они выполнены Лебедевым. И другой экспертизы проведено не было.

Видимо, именно так, по мнению следователя, и совершаются крупные финансовые махинации. Ночью на кухне Лебедев и еще кто-то, (не ясно кто, но ясно, что круче Ван Гога) сидели и рисовали подписи на векселях! А потом откуда-то (откуда?!) взявшейся у них печатью чужого предприятия их закрепляли. Это что, Голливуд?

Вас не смущают формулировки, «злоупотребляя доверием», «введя в заблуждение» и пр.? Ладно, если речь идет о какой-нибудь обманутой бабушке, но когда об образованных и успешных бизнесменах? Но формулировка удачно приживается в постановлениях органов, когда им хочется сделать из человека преступника. Так, Каневчев пишет, что Лебедев, «злоупотребляя доверием сотрудников ОАО КБ «Каури», используя подконтрольную ему организацию ООО «Авангард» и ее директора ОВЧИННИКОВА продал в «Каури» поддельные простые векселя.

Мера пресечения, выбранная Лебедеву, – арест. На дворе уже февраль, обвинительного заключения не вынесено, человек находится в следственном изоляторе. Правосудие по-пермски?

Оперативная и слаженная работа органов в подобных делах откровенно поражает. Но, если им «все понятно», нам нет.

Бизнес-сделки. Сложно, но можно

Суть сводится к замене числившихся на балансе ОАО КБ «Каури» векселей ООО ФПГ «Оберегъ» номиналом 16, 5 млн рублей, срок платежа по которым наступил 27 мая 2006 года, векселя подписаны Моховым, директором и учредителем. В апреле 2006 года «Оберегъ» (за которым еще в марте налоговиками была выявлена задолженность в 10 млн рублей), переименовывают в ООО ФПГ «Ростресурс», учредителем и директором становится Сергей МАМАЕВ. Запомните это имя и обратите внимание на схему.

Менеджмент банка настоял на замене эмитента ООО ФПГ «Ростресурс», было предложено заменить их векселями «Агропромстрой». Далее – по схеме.

1. Посредником ООО «Уникор» был получен кредит в размере 13, 5 млн рублей. Далее безналичные деньги по договору поставки направились на ООО «Авангард», на который со стороны было привлечено еще 3 млн рублей в виде векселей СБ РФ.

2. ООО «Авангард» по договору купли-продажи ценных бумаг приобретает у ООО ФПГ «Ростресурс» («Оберегъ») векселя ООО «Агропромстрой» номиналом 16, 5 млн руб., заплатив за них векселями СБ РФ номиналом 3,0 млн руб. и денежными средствами в размере 13, 5 млн руб.

3. ООО ФПГ «Ростресурс» («Оберегъ») перечисляет в ОАО КБ «Каури» 16, 5 млн руб. в качестве оплаты за оплаченные векселя ООО ФПГ «Оберегъ» номиналом 16, 5 млн руб. Деньги в ОАО КБ «Каури».

4. ООО «Авангард» продает банку «Каури» векселя ООО «Агропромстрой», полученные от ООО ФПГ «Ростресурс» («Оберегъ»), но только номиналом 14,0 млн руб. (а векселя номиналом 2, 5 млн руб. числятся на балансе ООО «Авангард).

За векселя номиналом 14, 0 млн руб. «Каури» перечисляет на ООО «Авангард» 13, 5 млн руб. Таким образом, банк заработал, а «Авангард» понес убытки в 500 тыс. рублей.

5. «Авангард» возвращает 11,0 млн руб. в виде векселей ОАО КБ «Каури» в ООО «Уникор» по неисполнению условий договора поставки.

6. ООО «Уникор» гасит кредит 11,0 млн руб. в «Каури» с процентами за пользование кредитом. Деньги снова в банке.

Несложная финансовая головоломка. В отличие от других задачек.

Нарыли ям...

Лебедев обратился к начальнику ФСБ по Пермскому краю с заявлением о том, что «Мохов и группа подконтрольных ему лиц вымогали» у него «пакет акций банка «Каури» и другое имущество, в том числе долю участия в ООО «Арсенал-Прикамье» и в ООО «Строительство и инвестиции» (СТИН)». В заявлении Лебедев пишет, цитируем: «бывший милиционер Мохов А. М., используя свои старые знакомства и связи в органах МВД, вместе со своими помощниками КУКСЕВИЧЕМ Д. Г., ДАНИЛОВЫМ Д. А. (бывшие сотрудники УНП и РУБОП соответственно), МАМАЕВЫМ С. А. спланировал и организовал возбуждение уголовного дела»... «Среди документов, которые искали сотрудники УБОП, имеется подтверждение причастности группы Мохова к сделке. При уничтожении этих документов, под угрозой вынесения мне обвинительного приговора, Мохов А. М. может добиться получения от меня согласия на передачу ему принадлежащего мне пакета акций».

Читателям «ПО» известно, что Данилов сейчас находится в СИЗО №1 только по другому делу о взятке. А что касается Сергея Мамаева (помните, новый учредитель и директор ООО ФПГ «Ростресурс»), то он и Лебедев являются участниками ООО «Арсенал-Прикамье». Причем доля Лебедева – 75% уставного капитала (22 507 500 руб.), и он является генеральным директором предприятия, доля Мамаева – 25% (7 502 500 руб.) согласно учредительному договору от 2005 года.

Но в начале этого года становится известно, что Сергей Мамаев выносит решение о том, что он является единственным участником общества, прекращает полномочия гендиректора Лебедева и избирает нового гендиректора Антона ТЮРИКОВА, доля в 75% широким росчерком пера становится «принадлежащей обществу». Можно было бы расценить этот факт как попытку мелкого рейдерства (пока один из партнеров за решеткой, другой «подгребает» предприятие под себя), но рыбку ловят крупную...

В конце января этого года компания «Руссервис» подает иск к «Арсенал-Прикамье» о признании незаконной сделки договора купли-продажи недвижимого имущества, а именно здания по адресу: Белинского, 47 а, здания, в котором расположен банк «Каури»! Естественно, ответчик (Тюриков) против исковых требований не возражает. Но судья арбитражного суда Пермской области ДРУЖИНИНА выносит определение об отложении судебного разбирательства на 20 февраля, а судья Свердловского райсуда РОГОТНЕВА выносит определение о применении мер обеспечения иска Лебедева – запрет на любые сделки с движимым и недвижимым имуществом «Арсенал-Прикамье» до окончания процесса.

Никто не может быть уверен, что его бизнес и завтра будет принадлежать именно ему. И цепочка «повязанных», подкупленных окажется длинной: прокуроры, судьи, следователи, бывшие партнеры по бизнесу и даже бывшие друзья... И не случайно в местные СМИ просочилась информация об очередной возможной продаже банка «Каури», цена все та же – 50-60 млн рублей; и о трудном финансовом положении Мохова в околобанковской среде ходят слухи... Кто будет пан, а кто пропал? «ПО» обещает следить за развитием событий.

PS: Редакция приглашает всех заинтересованных и желающих к обсуждению этой темы на страницах «ПО».